Su arresto se produjo con fines de extradición hacia España, con el apoyo de la PolicÃa Nacional y otras agencias de Investigación del Estado
SANTO DOMINGO. El Ministerio Público de la República Dominicana, con el apoyo de la PolicÃa Nacional y otras agencias de Investigación del Estado, arrestó al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, implicado como cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Sergei Berezin fue arrestado con fines de extradición, mediante órdenes judiciales de arresto y allanamientos ejecutados en la provincia La Altagracia.
El Ministerio Público informó que, atendiendo a una solicitud de Asistencia JurÃdica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por la PolicÃa Nacional española, con la colaboración de Europol, Eurojust y agentes de otros paÃses como Estados Unidos y el Reino Unido. Esta acción tuvo como objetivo desmantelar la red criminal que perpetró la estafa millonaria a nivel internacional.
En respuesta a esta solicitud de asistencia, la ProcuradurÃa Especializada Contra los CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa (Pedatec) y la ProcuradurÃa Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conformaron un equipo multidisciplinario, integrado por miembros de la PolicÃa Nacional y de otras agencias estatales de investigación, quienes desplegaron una amplia labor de inteligencia que logró ubicar al presunto lÃder de la organización, el ciudadano ruso Sergei Berezin, en un complejo turÃstico en BayahÃbe, en la provincia La Altagracia.
Los investigadores destacaron que, con base en las evidencias recopiladas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la autorización judicial para realizar allanamientos en tres apartamentos vinculados al ciudadano ruso, asà como una orden de arresto con fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia.
Como resultado de esa acción, el ciudadano ruso fue arrestado en uno de los apartamentos localizados en dicho complejo turÃstico.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual destaca que, durante los registros, se incautaron DOP$922,800.00, USD$33,310.00, 880.00 ?, 105 leu romano, 300 dÃrhams y 26,100 rublos en efectivo, asà como varios cargadores para pistolas, con capacidad para 31 cápsulas calibre 9mm.
También, se le ocuparon múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos electrónicos y una yipeta marca Tahoe, además de varias porciones de un vegetal verde, presumiblemente, marihuana.
Igualmente, fueron incautadas varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto aproximado de USD$55,996.86.
La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la PolicÃa Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9, y de expertos en desarme de explosivos.
Este lunes 15 de abril se llevará a cabo la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público en contra del imputado.